CICLO DE ACTUALIZACIÓN EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA - MÓDULO II

CICLO DE ACTUALIZACION EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

MÓDULO 2: "La responsabilidad del Contador Público ante el Lavado de Dinero"

Disertante : Dr. JORGE SANTESTEBAN HUNTER

Fecha 29 de Mayo de 15 a 19 hs.

Contenido:

§ Breve introducción al marco legal y profesional en la materia.

§ Clara definición de cuándo y como debe inscribirse ante la UIF un contador publico

§ Que debe hacerse después de la inscripción respecto de la organización de su Estudio

§ Modelo de manual

§ Programa de trabajo en cada auditoria. Para clientes de auditoria Sujetos Obligados ó Sujetos no obligados

§ Como distinguir una operación inusual

§ Como caracterizar una operación inusual en sospechosa

§ Como reportar una operación sospechosa

§ Papeles de trabajo mínimos para respaldar su trabajo en materia de prevención de lavado

§ Informes a producir

§ La figura del Revisor Externo Independiente y los contadores

§ Lectura comentada de los últimos fallos y sanciones de la UIF poniendo énfasis en los que afectaron a contadores públicos durante 2019.

§ Desarrollo de trabajos prácticos acerca de los temas vistos durante la capacitación.